Η αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ένα από τα πρόσθετα θέματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΛΠ που ζήτησε το ΤΑΙΠΕΔ.
Μετά από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, το διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε την εγγραφή ως προσθέτων θεμάτων της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, που θα γίνει στις 28.06.2013, των ακόλουθων δύο θεμάτων:
1. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού του ΟΛΠ Α.Ε. βάσει του άρθρου πρώτου του Ν. 4092/2012 (Α΄ 220) και
2. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας.
Αναλυτικά όλα τα Θέματα της Γενικής Συνέλευσης στις 28/6/2013
*Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης τουΟΛΠΑ.Ε. για την περίοδο από 1-1-2012 έως 31-12-2012, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης /Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
*Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης (1/1/2012 - 31/12/2012).
*Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012.
*Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
*Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2013.
*Έγκριση της εκλογής μέλους του ΔΣ (εκπροσώπου των υπαλλήλων), σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του Καταστατικού.
*Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της ΟΛΠ Α.Ε.
*Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
*Διάφορες Ανακοινώσεις.
2. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας.
Αναλυτικά όλα τα Θέματα της Γενικής Συνέλευσης στις 28/6/2013
*Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης τουΟΛΠΑ.Ε. για την περίοδο από 1-1-2012 έως 31-12-2012, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης /Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
*Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 13ης εταιρικής χρήσης (1/1/2012 - 31/12/2012).
*Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012.
*Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
*Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2013.
*Έγκριση της εκλογής μέλους του ΔΣ (εκπροσώπου των υπαλλήλων), σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του Καταστατικού.
*Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού της ΟΛΠ Α.Ε.
*Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
*Διάφορες Ανακοινώσεις.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου